Главная » Новости » Банк Михайловский, последние новости: Игорь Дорошенко и Виктор Полищук пойдут под суд?

Банк Михайловский, последние новости: Игорь Дорошенко и Виктор Полищук пойдут под суд?

10535

По факту злоупотребления полномочиями должностными лицами ОАО «Банк Михайловский», повлекшие тяжкие последствия, Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование уголовного производства.

Расследование проводится в соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 05 сентября, сообщает корреспондент First Truth&Transparency Committee. В частности, к уголовной ответственности могут быть привлечены Игорь Дорошенко и Виктор Полищук.

Игорь Дорошенко на фоне банка Михайловский

Игорь Дорошенко на фоне банка Михайловский

В конце прошлого года НБУ отнес банк «Михайловский» в категории проблемных. Среди заемщиков банка по девятнадцатый кредитным договорам была группа предприятий, которые, по данным следствия, связанные с фактическими владельцами банка. Обязательства заемщиков ООО «Александрия», ООО «Алекса групп», ООО «Эст-Ком», ООО «Транс-логистик», ООО «Компания Интер-Профит», ООО «Альянс транс сервис», ООО «3Д транс» ООО «центр содействия бизнесу ПИК», ООО «Альянс Новострой», ООО «Микрокредитный центр БМ», ООО «Лизинговая компания« Эльдорадо ООО« Технополис 15 ООО« Арма Факторинг ООО« Фаэтон групп были обеспечены залоговым имуществом (земельные участки, нежилые помещения, товары в обороте, транспортные средства, имущественные права) общей стоимостью 2150000000 грн, которое принадлежало большинства из перечисленных компаний, а также ООО «Компания Интер-Кастомс», ООО «Мостищанская кирпичный комбинат» ООО «Транс-Логистик».

Согласно информации досудебного следствия, для вывода указанного залогового имущества из-под обеспечение и избежания его взыскания в пользу ОАО «Банк Михайловский», в частности в случае отнесения его к категории неплатежеспособных, 19.05.2016 года должностные лица банка на нарушение внутренних процедур порядке кредитования предоставили кредиты в общей сумме 901 400 000 грн на счет предприятий с признаками фиктивности под залог ряда земельных участков общей стоимостью 175 100 000 грн.

В этот же день полученные кредитные средства были направлены указанными юридическими лицами через 20 предприятий и финансовых компаний на погашение задолженности вышеуказанных 14-ти заемщиков за 19 кредитным договорам. Таким образом банк высвободил из-под залога вышеуказанное залоговое имущество подконтрольных владельцу банка предприятий на общую сумму 2150 млн грн, что привело к тяжелым последствиям.

Михайловский банк

«ООО« Валькирия Сервис ООО« Омега Компани Лтд ООО« Макси-Пром Сервис ООО« Альфа-Инвест Сервис ООО« Атлантис Строй Групп ООО« Олимпик Пром Сервис ООО« Ярос групп »и ООО «Капитал-Строй Групп» приобрели право собственности на указанные земельные участки накануне получения вышеуказанных кредитов. При этом с целью выдачи кредитов указанным юридическим лицам с признаками фиктивности под залог указанных земельных участков стоимость последних специально была завышена. Фактически указанные участки были использованы как одно из орудий совершения преступления, ведь под видом принятия в залог были выданы кредиты на сумму 901 400 000 грн констатируется в постановлении Печерского райсуда. Киев.

5 сентября суд удовлетворил ходатайство следователей и наложил арест на указанные земельные участки.

Другим своим постановлением Печерский райсуд наложил арест на имущество, которое было выведено из-под залога банка «Михайловский». Это, в частности, земельные участки, база технического обслуживания площадью 5280,2 кв.м, земельный участок на территории Великодимерський поселкового совета Броварского района Киевской области, часть недвижимого имущества общей площадью 2751,5 кв.м в Киево-Святошинском районе, нежилые помещения в м. Бровары Киевской области.

михайловский банк

Из-под залога банка «Михайловский» было выведенного также движимое имущество 222 грузовых, легковых автомобилей, прицепов, корпоративные (имущественные) права на 99% доли в уставном капитале ООО «Фаэтон-Групп», принадлежащих компании Faeton S.R.O. (Прага, Чехия). На эти активы судом тоже наложен арест.

Напомним, основным контроллером банка «Михайловский» был бизнесмен Виктор Полищук, который считается также владельцем совладельцем торговой сети «Эльдорадо», «Технополис», ТРЦ «Гулливер» Gulliver. 19 мая В. Полищук «исчез» из числа владельцев банка «Михайловский». 23 мая в финучреждение была введена временная администрация.

1 комментарий

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*