Главная » Новости » Алексей Савченко — губернатор или как Николаевская область повторит незавидную судьбу Авант-банка

Алексей Савченко — губернатор или как Николаевская область повторит незавидную судьбу Авант-банка

10698

Могильщик Авант-банка Алексей Юрьевич Савченко лишь сутки тому назад заявивший о том, что никогда не станет губернатором… Сегодня готов возглавить Николаевскую область. Депутат Украины Алексей Савченко вновь обвел всех вокруг пальца и сумел получить должность, несмотря на череду скандалов, которые преследуют народного избранника со времен банкротства Авант-Банка.

Итак, кто же он — Алексей Савченко — новый губернатор Николаевской области?

Приведем ряд официальных заявлений, которые подтвердят удивительные способности Алексея Юрьевича отмывать деньги абсолютно на всем и всех. Естественно, Николаевская область не станет исключением.

Алексей Савченко

Алексей Савченко отмыл миллиарды Иванющенко, — ГПУ

Генеральная Прокуратура Украины официально подтверждает наличие фактов отмывания средств со стороны одного из народных депутатов для Юры Енакиевского. Тем не менее, фамилия озвучена так и не была. Говоря: в интересах следствия. Итак, на глаза факты — судебная, а также исполнительная власть покрывает воротил, финансирующих террористов.

Интернет-издание «Первая инстанция» обратило внимание на одно очень интересное определение Печерского суда Киева, датированное 28 августа сего года.

Как сказано в судебных материалах, Служба безопасности Украины просила о назначении внеплановой налоговой проверки компании «Нико» (за период с января 2014 по август 2015 года).

Ходатайство было подано в суд в рамках уголовного производства о финансировании терроризма, открытого в июне Главным управлением СБУ в Киеве и области (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

Следствием было установлено, что топ-менеджеры макеевской фирмы «Нико» продают в Украине лекарства, изготовленные в оккупированной террористами Макеевке. Вырученные деньги идут на счета структур, подконтрольных «ДНР».

После вторжения российских войск в Украину офис «Нико» переехал в Киев на улицу Боричев ток, 35-А. В то же время, оборудование не перевозилось, производственные мощности остались в Макеевке.

Служба безопасности установила, что менеджмент «Нико» зарегистрировал подконтрольные юридические лица — «Донбассфарм» и «Никафарм» — в так называемом «Министерстве доходов и сборов ДНР» и теперь эти структуры производят лекарственные средства в Макеевке (подконтрольное террористам). Продукция из оккупированной территории реализуется местному населению, а также через линию разграничения попадает на территорию Украины — склад «Нико» в г. Вишневое под Киевом. В дальнейшем лекарства реализуют в аптечных сетей и через оптовые компании по всей Украине.

Савченко Алексей Юрьевич

«Денежные средства используются для поддержки деятельности «Донбасфарм» и «Никафарм», то есть осуществляется уплата налогов для нужд «ДНР», оказывается материальная помощь вооруженным формированиям, оккупировавших Макеевку и другие города Донецкой области», — отмечают в СБУ.

Как известно, в 2014 и 2015 годах проверки предприятий с доходом до 20 млн. гривен за предыдущий год могут осуществляться исключительно по разрешению Кабмина, решению суда или в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. На основании последнего СБУ попросила суд о проведении документальной внеплановой выездной налоговой проверки компании.

Однако судья Печерского суда Киева Лариса Цокол пришла к выводу об отсутствии оснований для проверки, «поскольку следователями не доказано, что ее результаты имеют значение для обстоятельств, которые выясняются органом досудебного расследования с учетом фабулы и правовой квалификации уголовного преступления».

Тем самым, суд оставил ходатайство Службы безопасности Украины без удовлетворения.

Стоит напомнить, что именно под председательством Ларисы Цокол в феврале 2004 года Печерский суд Киева отменил постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против экс-генерала МВД Алексея Пукача (обвинятся в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе). По мнению тогдашнего генпрокурора Геннадия Васильева, в итоге было заблокировало дальнейшее расследование дела. Впоследствии, в 2005 году Верховный Суд признал решение Печерского райсуда незаконным и отменил его.

Примечательно, что в расследовании деятельности компании «Нико» у Службы безопасности есть сложности не только с Печерским судом. В середине августа Апелляционный суд Киева отменил арест на имущество со склада компании «Нико», который по ходатайству СБУ ранее был наложен Печерским судом Киева.

Интернет-издание также отмечает, что, согласно реестру юрлиц Украины, владельцем компании «Нико» является Тамара Дядечко. Одновременно она является членом набсовета банка «Союз». Именно в этом банке размещены счета компании «Нико» — накануне судья Печерского суда Светлана Волкова предоставила Службе безопасности доступ к ним.

Синдикат Юры Енакиевского

Дядечко Тамара Ивановна – мама скандального банкира Сергея Дядечко. В июне 2014-го он де-юре стал владельцем 100% банка «Союз». Не удивительно, что Тамара Ивановна доверила свои капиталы сыну. Впрочем, не факт, что свои, поскольку как за самими Дядечко, так и за связанными с ними комструктурами маячит тень более весомого игрока – экс-нардепа Юрия Иванющенко, известного также как Юра Енакиевский.

Есть в Средиземном море остров Кипр, где любят прятать награбленное украинские (и не только) олигархи. В столице острова, в городе Никосия, живет девушка Кристина Палала, 26 лет отроду. Девушке этой принадлежит компания Kittep Limited, которой, в свою очередь, с недавних пор де-юре принадлежат некоторые бизнес-активы Юрия Иванющенко.

Савченко Алексей

Кристина, как выяснил СЛЕД.net.ua, ведет бизнес не только у себя на родине, но и на Туманном Альбионе. Она уже несколько лет является одним из директоров зарегистрированной в Великобритании компании Adan Trade Limited. Это весьма малоприметная компания прописана в Лондоне по адресу 122-126 Tooley Street. Его же использует, например, такая компания, как Goodlight Capital Limited, связаная с венчурным фондом «Новые технологии» Юрия Иванющенко и его партнера Ивана Аврамова, более известного в узких кругах как «Иван Иванович». Сам Аврамов до последнего времени лично возглавлял наблюдательный совет «Новых технологий».

Кроме того, на этой же улице в Лондоне зарегистрированы такие компании, как Pallace Limited и Rollexa Limited, которые ранее принадлежали Диане и Ирине Иванющенко (дочери и жене «Юры Енакиевского»), и уже упомянутому «Ивану Ивановичу». Но самое главное, что вторым директором Adan Trade Limited вместе с Кристиной Палалой является не кто иной, как Сергей Дядечко, владелец банка «Союз». «Совпадение? Не думаю», — сказал бы по этому поводу один одиозный российский пропагандист, и в этом раз был бы прав.

Банкирская многоходовка

По словам осведомленных людей, банк «Союз», как и группа других финучреждений, является одним из конвертационных центров в обширной сети по отмыванию денег. И, как сказано выше, небезосновательно подозревается в финансировании терроризма.

Но не только этим славен сей банк. В свое время через «Союз» были выкачаны миллиарды вкладов и государственного рефинансирования из «Родовид Банка».

Как писал CRiME, до состоявшейся летом 2009 года национализации «Родовид Банка», порядка 77% его акций принадлежало ООО «РБ «Капитал-Груп». Собственниками компании являлись несколько топ-менеджеров банка (кто управлял финучреждением, тот им и владел), плюс Сергей Дядечко, непосредственно стоявший «у руля» «Капитал-Груп». При первых же симптомах надвигающегося кризиса, который тогдашний премьер-министр Тимошенко долго «в упор» не замечала, в «Союз» начали переводить средства вкладчиков «Родовида» и некоторые другие активы банка.

Партнёром же Дядечко по «союзным» делам был Юрий Савицкий. В апреле 2008 года «Родовид» создал собственную компанию по управлению активами «Родовид Эссет Менеджмент», генеральным директором которой стал член Наблюдательного совета банка Савицкий. В сентябре следующего года, когда Наблюдательный совет «Родовида» разогнали, он перебрался в «Союз», где в течение 3-х месяцев возглавлял Управление по работе с ценными бумагами.

По словам источников в правоохранительных органах, имеющих доступ к делу банка «Союз», Сергей Дядечко прямо причастен к банкротству и расхищению 32 млрд. грн. средств «Родовид банка», а также к финансированию Антимайдана, к выплатам «Беркуту» за избиение митингующим. Позже неоднократно говорилось о том, что Дядчено сейчас активно финансирует сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.

Алексей Савченко Авант банк

Нужно отметить, что «Родовид» появился не на пустом месте. До прихода в него шайки Юры Енакиевского (Дядечко и Савицкого) в 2004 году, он назывался «Персональный компьютер». Стоит полагать, такое «оригинальное», как для банка, название придумал его отец-основатель – бывший офицер киевского УБОП, шоумен, а ныне народный депутат от Блока Петра Порошенко – Алексей Савченко. Официально в банке-компьютере он числился главным по безопасности. Когда же «Персональный компьютер» стал «Родовид Банком», Алексей Савченко стал его первым зампредом.

Параллельно экс-убоповец открывает «Партнер-банк», который с 2006 года известен как «Конверсбанк». Этот банк тесно связан с многоходовой финансовой аферой, о которой мы уже писали. Напомним, чтобы освежить память.

«Конверсбанк» до прихода к власти Януковича был неприметной «отмывочной» конторой с донецкой «пропиской». В 2011 году известный в финансовых кругах аферист Рэйнис Тумовс (еще один младший партнер Енакиевского) привел в него российского олигарха Владимира Антонова. Тот вошел в долю, влив в «Конверсбанк» 50 млн евро. А когда у Антонова в следующем году возникли проблемы и он был арестован в Лондоне, донецкие партнеры «кинули» олигарха, даже не моргнув глазом: вместе с десятками миллионов Антонова переоформили банк на Тумовса и переименовали в «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). Позже все более-менее ликвидные активы этой конторы перевели в новосозданный «ПроФин банк», и стали зазывать вкладчиков, обещая нереальные проценты по депозитам (более 20% годовых).

Не углубляясь в детали, отметим, что по состоянию на апрель этого года свита Иванющенко умыкнула через «Конверсбанк» — CityCommerce Bank – «ПроФин банк» более 3 млрд грн. Мелочь в сравнении с аферой «Родовид банка», но тоже, полагаю, что Юре Енакиевскому и Ко до сих пор приятно.

Отметим, что, как заверяют эксперты финансового рынка, и в случае с «Родовидом», и в случае с «Городским коммерческим»/«ПроФин банком» ключевым звеном в схеме вывода и конвертации денег был банк «Союз». Детали можно прочитать тут. Мы же пойдем дальше.

После того, как «Родовид» был успешно разграблен, Алексей Савченко вместе с группой «стрёмных» товарищей в 2008 году создал и возглавил «Авант Банк».

В этой пестрой компании бывших ментов и криминальных «авторитетов» особо выделяется бывший начальник Алексея Савченко по киевскому УБОПу Виталий Ярема. Возможно, благодаря тесной дружбе Яремы и Савченко беглый олигарх Юрий Иванющенко, чья тень маячит за большинством описанных банковских «схем», смог получить в бытность Яремы Генпрокурором справку от ГПУ, согласно которой он чист перед законом, аки новорожденный младенец. А благодаря этой справке Юра Енакиевский едва не избежал европейских санкций и успел припрятать кое-что из того, что, образно выражаясь, плохо лежало.

«Авант Банк» после серии коррупционных скандалов и громких разоблачений, в которых он фигурировал, решил откреститься от Алексея Савченко и Ко. Как, впрочем, и Савченко от банка. Хотя, еще этим летом в Нацбанке говорили, что депутат подал бумаги на переоформление 100% доли в «Аванте» на себя родимого.

Теперь «Авант Банк» де-юре на 100% принадлежит ООО «Стабил Холдинг», а эта контора, в свою очередь, некоему Завацкому Игорю Ивановичу. Как говорит нам Google, Завацкий, в отличие от Савченко, – человек крайне непубличный, ранее в банковских делах замечен не был. Единственный полный тезка Игоря Ивановича Завацкого, которого нам удалось найти, в середине «нулевых» трудился заместителем начальника налоговой милиции города Киева в чине целого генерал-майора.

А до этого не покладая рук бок о бок с Алексеем Савченко под непосредственным руководством Виталия Яремы Завацкий «боролся» с преступностью в стольном граде Киеве. Ну, то есть, да, сейчас «Авант Банк» никак не связан с гоп-компанией Савченко. Но только на бумаге.

Депутат Алексей Савченко и Авант-банк

Владелец ликвидированного Авант Банка, депутат от блока Порошенко, Алексей Савченко и экс-руководитель банка Вениамин Лебедев возвращаются в банковский бизнес — рассказал высокопоставленный чиновник из Национального банка Украины, занимающийся вопросами регистрации банков и проверки их реальных владельцев.

«Им дали безнаказанно «слить» Авант Банк, основным бизнесом которого была «мойка»: вместо ликвидации за схематоз и уголовного преследования, Нацбанк просто по-тихому признал банк неплатежеспособным после того, как Савченко и Лебедев за пару месяцев полностью вычистили банк до состояния пустышки. Им всё сошло с рук. Сегодня эти персонажи пытаются вернуться в банковский бизнес и развернуть новую «мойку» вместо «слитого» Аванта», — рассказал чиновник из НБУ.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины отнес «Авант Банк» к классу «схемных», когда была внедрена система кластерного надзора. В течение нескольких месяцев после этого ключевые показатели банка — объем активов и вкладов — стремительно снизились почти в два раза. Это было ярким свидетельством вывода активов, в последний месяц перед введением временной администрации банк перестал проводить клиентские операции, возвращать депозиты вкладчиков.

«Савченко и Лебедев несколько месяцев умышленно доводили банк до состояния неплатежеспособности, — пояснил собеседник в НБУ, — это позволило избежать им ликвидации банка за схематоз, и подстраховаться от уголовного преследования».

Безнаказанность банкиров собеседник пояснил их близостью к новой власти. Алексей Савченко, бывший УБОПовец, создал свой банк при активном содействии криминальных авторитетов и «оборотней» в правоохранительных органах эпохи Януковича, но после победы Майдана присоединился к новой власти: он прошел в новый состав Рады под 48 номером партийного списка «Блока Петра Порошенко». Сегодня он является заместителем главы парламентского комитета по вопросам бюджета. Вениамин Лебедев, руководивший банком в последние годы, активно пробивался в состав Киевсовета под флагами блока Кличко, и осуществлял щедрое финансирование избирательной кампании.

Сегодня Савченко и Лебедев пытаются протолкнуть на должность генпрокурора близкого им Виталия Ярему. С ним у Савченко близкие отношения с тех времен, когда Ярема возглавлял столичный главк МВД. Его сына Валерия Ярему пристроили на работу в Авант Банк на должность советника председателя правления. О близости к силовикам времен Януковича свидетельствует также и тот факт, что в должности вице-президента Авант Банка в 2011-2014 гг работал Валерий Гелетей, бывший начальник Управления государственной охраны, экс-министр обороны, экс-глава Закарпатского областного УСБУ.

Благодаря близости к новой власти, руководители Авант Банка расширили свой бизнес за счет бюджетных потоков, в частности Авант Банк монопольно обслуживал некоторые операции по изготовлению и выдаче паспортов в Киеве.

Сам владелец банка Алексей Савченко сначала заявил о намерении легализировать свое владение банком, но после этого передумал и даже стал активно открещиваться от участия в работе банка. Однако уже после признания «Авант Банка» неплатежеспособным его руководитель Вениамин Лебедев на пресс-конференции публично признал влияющую роль Савченко в деятельности банка. Лебедев заявил, что ресурсная база банка, как минимум, на треть сформирована «личными и другими средствами» депутата Савченко.

Другие интересные факты об Алексее Савченко мы опубликуем вскоре.

7 комментариев

  1. У Гелетея других забот полно. Не думаю, что ему интересно кого-то протежировать. Что касается бабок, которые Алексей Савченко заложил за губернаторство — то это 20 лимов, украденных из Авант банка

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*