Главная » Новости » Руслан Демчак умышленно утопил свой Эрдэ Банк: как депутат от БПП избежал тюрьмы — материалы уголовного дела

Руслан Демчак умышленно утопил свой Эрдэ Банк: как депутат от БПП избежал тюрьмы — материалы уголовного дела

14913

После аферы Дмитрия Зинкова и Бориса Кауфмана с банком Михайловский, очередной скандал разгорелся не в связи с банкротством Платинум Банка, а из-за другого финучреждения, которое намеренно потопил одиозный олигарх из Блока Петра Порошенко Руслан Демчак.

Руслан Демчак БПП

Народный депутат от БПП Руслан Демчак, являвшийся владельцем и председателем наблюдательного совета «Эрде Банка», выдал заведомо невозвратные кредиты собственным компаниям, после чего через нехитрые схемы обналичил эти деньги. Эти умышленные действия владельца и руководителя Эрдэ Банка привели к банкротству финансового учреждения.

«Демчак злоупотреблял своими полномочиями не только как должностное лицо АО «ЭРДЭ БАНК», но и как главный акционер банка, пишет http://glavcor.blogspot.com. …. Демчак осознавал противоправность своего поведения, используя свои служебные полномочия, умышленно совершил неправомерные действия, предусмотренные статьями 222 и 364 УК Украины, чем вызвал тяжёлые последствия для АО «ЭРДЭ БАНК», — сказано в заявлении ликвидатора банка, уполномоченного Фондом гарантирования вкладов физлиц, О.В.Куренного в правоохранительные органы, датированном 8 августа 2013 года. Редакция располагает копией документа.

В течение почти трёх лет этот документ не публиковался, а Демчаку не предъявляли официально обвинений за умышленное доведение банка до банкротства. Таким образом, дело было спущено на тормозах, экс-владелец Эрдэ Банка не только избежал обвинений в указанных уголовных преступлениях и ответственности за них, но и смог вернуться в публичную политику и даже в банковский бизнес.

В материалах, которые представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Куренной передал в заявлении в столичную прокуратуру и Следственное управление ГУ МВД в Киеве, фигурирует ряд крупных операций по выдаче заведомо невозвратных кредитов ряду компаний, которые полностью принадлежали лично Демчаку. Как следует из материалов, переданных правоохранителям, после получения кредитных средств, они были обналичены. Данные схемы уполномоченный ФГВФЛ довольно подробно расписал в своём заявлении.

Сегодня Руслан Демчак является действующим народным депутатом Украины (фракция партии «Блок Петра Порошенко»), заместителем главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, а также владельцем РВС Банка.

руслан демчак

депутат порошенко Руслан Демчак

депутат Руслан Демчак

Эрде Банк депутат Руслан Демчак

Эрде Банк Руслан Демчак

Эрде Банк и Руслан Демчак

Кто такие Руслан Демчак и его брат Богдан.

У братьев Демчаков — Руслана и Богдана — есть удивительная страсть: прописываться в общежитиях. Как ни смешно, но повествующий о своих супер дорогих костюмах, автомобилях и яхтах Руслан Демчак, прописан на Киквидзе, в общежитии транспортного университета, который он закончил в 1996 году. При том, что квартир у него не одна, и не две.

В общежитии на Милютенко, 8 (недалеко от улицы Матеюка) числиться прописанным брат Богдан. Жена Наталья тоже прописана в общежитии, в тех краях. Зачем им жить в одном месте, числиться в другом?

Чтобы успеть вовремя скрыться от ареста, если «запахнет жареным». Все дело в «конверте» — основном криминальном бизнесе Руслана Демчака. И тут необходим небольшой ликбез. Что такое конвертационный центр (в народе — конверт) и как он работает? Так называют предприятия, которые проводит «липовые» операции и обналичивают деньги своим клиентам. Конвертация — незаконна. За это предусмотрены ОГРОМНЫЕ штрафы, а если суммы большие, то и лишение свободы для участников аферы.

Одна из самых распространенных схем — так называемая «вексельно-товарная». Группа компаний, нуждающихся в обналичке, оплачивает поставку псевдотовара транзитной фирме, которая выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке. В дальнейшем этими векселями оплачивается псевдотовар уже других фиктивных компаний. Через несколько фирм все эти долговые бумаги аккумулируются в руках брокера, снимающего средства со счетов банка.

При такой схеме банк обязательно должен быть «в доле». Он открывает счета на фиктивных лиц, не удивляется, что у фирм (транзитных) директором числится одно лицо, а является на самом деле совершенно другое. Его не должно смущать отсутствие фирмы по официальному адресу и подозрительный характер подаваемых документов. Все это в полном объеме присутствует в схеме работы РД-банка (братья Демчаки называют его на иностранный манер ЭРДЕ-банком).

Конвертационные тайны ЭРДЕ-банка:

эрде банк Руслан Демчак

Главный офис хранения бумаг фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в конвертационных операциях, находится на Патриса Лумумбы 4/6. Это один из офисов банка. Тут принимаются все заказы.

Наличные выдаются по четырем адресам: на Лепсе,16, Веденской 29/58, пр-т Правды 80А и пр-т 40-летия Октября.

Как мы уже сказали, чтобы противозаконная сделка состоялась, при банке должны быть транзитные фирмы, брокеры и лица, на которых открыты счета для снятия наличных.

У РД-банка (он же ЭРДЕ-банк) ассортимент транзитных фирм чрезвычайно широк. Это (все ООО) «Креатив-Альянс Украина» (код ОКПО 35428425), «Инсайдпромсбыт» (код 35920975), «Смартстройресурс» (код 36147443),»Укрхимагро» (код 36845248), «Весткомплектсервю» (37101965),«Денфинансгруп» (37336043), «Крамбекс» (37335343), «ЛаВАОан» (37265892), «Марадор» (37478813), «Нетерсервю» (37100673), «УФС» (34295209); «РМТ ЛТД» (36655605), «Роматекс» (37044237), «Снайпер Мед1а» (37033120), «ТД «Вентум» (37335778), «УБГ» (33639580), «Фордшвестплюс» (37307494), «Xимarpopecypc» (37240058), «Xимбизнec Плюс» (37145122) и другие. Сумма услуг, оказанных этой группой в 2011 году, превышает 280 млн. грн.

Вторая группа транзитных предприятий поработала на сумму вдвое меньшую. Но, учитывая их небольшое количество, может считаться даже успешнее первой. Это ООО «Оптторгсервис (36676583), «Реотил» (36883715), «ГО «Фонд розвитку підприємництва «, «Ювистрейдс (36519298), «Файер Текс» (37003379), «Билминторг» (37032771), «Фокус Спецресурс» (36520350), ТК Укрбаерторг, (36387815), «Интербудинвест» (36589040), «Артемторгсервис» (36677566), ОП «Вулкан».

Взять упомянутый выше «Билминторг». Его деятельность уже прекращена в связи с признанием банкротом (типичная схема заметания следов танзитных фирм). Но что интересного — человек, числившийся там директором — Роман Яковлевич Баланенко на самом деле никакого отношения к «Билминторгу» не имеет.

Эти структуры имеют еще одну прокладку: зарегистрированную в Полтаве ФК (финансовую компанию) «Контанго» (код 36539728). Сумма неуплаченных ею налогов достигает 4,75 млн. грн. Директором данной структуры числится Кошман Николай Михайлович. Примечательно, что Кошман — директор еще одно транзитной фирмы из приведенного выше списка «Артемторгсервис». Но ни к одной, ни к другой отношения, как и Баланенко, не имеет. Связь с фирмами осуществляется по телефону 80668310650. А фактическое управление транзитными счетами осуществляет некто Майданник.

Транзитные фирмы разбросаны по всей Украине. Например, «Ретиол» зарегистрирована в Харькове (директор Ходаченко Алексей). На месте регистрации ее офиса, разумеется, не найдено. «Ювистрейд» в Киеве, на Печерске (директор Шорохов Сергей). Недалеко от них, на бульваре Леси Украинки, расположилась «Ювистрейд». Так же офис не найден.

Две фирмы с одним директором зарегистрированы в Василькове. Это «ФОКУС-СПЕЦРЕСУРС» и «ИНТЕРБУДИНВЕСТ». Руководителем там числиться Шпаковский Юрий. Обе конторы уже накрыли правоохранительные органы, они находятся в состоянии ликвидации, не связанном с банкротством.

Точно так же ликвидируются сейчас такие однодневки как «Укрбаерторг», «Вортекс плюс», «Укрхимагро» и другие. Остальных не могут разыскать по адресам, они существуют только на бумаге.

Как мы уже писали выше, большая часть схем по обналичиванию не обходится без брокеров. Такие брокеры при банке Демчака так же имеются. Самые активные уже накрыты правоохранителями и находятся в процессе прекращения деятельности. Это конторы, зарегистрированные по одному и тому же адресу (Подольский район, ул. Сагайдачного-Игоревская 10/5 А): ООО «КАПИТАЛ ИСТ» (32981679) с директором Ермоленко Владимиром и «СТАНДАРТ БРОК» (36591589), директор Мережко Владимир. Оба отмывочных бачка так сроднились, что даже номер телефона у них один на двоих — 428 76 28. Третий участник афер с обналичиванием «АРТБРОК» (36632200) с директором Поповой Татьяной. Его пока не ликвидируют, но хвост он уже поджал.

У нас нет статистики за прошлый год, но в 2010 году, когда сообщники ЭРДЕ-банка действовали безнаказанно, они заработали на вексельных операциях соответственно 10 млн. грн. «КАПИТАЛ ИСТ», 6,7 млн. грн. «СТАНДАРТ БРОК» и 433 тыс. грн. — «АРТБРОК». Подчеркиваю, это только их прибыль от отмывания транзитных денег. Сами суммы больше на порядок.

Кроме транзитных фирм и брокеров, в банке Демчака открыты счета на людей, которые снимают наличку. Это как «специально обученные граждане» типа А.А. Мейсар и С.В. Николенко, так и неизвестные, использующие паспортные данные Дружинина Д.В., Тицкого И.В. и Каминского О.Н. И это далеко не полный список причастных к аферам лиц.

Чтобы понять, сколько денег заработал сам Руслан Демчак на нелегальных операциях, выполняемых его банком, достаточно посмотреть обширный список его клиентов. Все это реально существующие субъекты хозяйствования, которым понадобились услуги по уклонению от уплаты налогов, сокрытию доходов и «левой» коммерческой деятельности.

ООО «Контраст» (30684473, сумма 16 млн. 2010 г.);

ООО Торгекотехнология» (36925932, сумма 5,8 млн. 2010 г.);

ООО «ВКФ Укроптмастер» (31839540, 724,7 тыс. 2010 г.);

ООО «Аремторгсервис» (36677566, 469,4 тыс. 2010 г.);

ЧП «Регион-4» (32759862, 277,4 тыс. 2010 г.);

ООО «Стилиус» (33547783, 190,7 тыс. 2010 г.);

ООО «ВКФ Світ будівельних технологій» (34482261, 9,350 млн. 2010 г.);

ЧП «Грин» (36406617, 15,1 млн. 2010 г.);

ЧП «Долли» (32486332, 6,7 млн. 2010 г.);

ООО «Комерцбуд» (31923218, 3,6 млн. 2009 г.)

ООО «Торгові традиції» (35624733, 8,49 млн. 2009 г.)

ПАТ «Резонанс» (19095026, 1,6 млн. 2010 г.)

ПАТ «Південь» (14312625, 1,9 млн. 2010 г.)

ООО «Альфа-щит (16472296, 11,4 млн, 2010, 2011 г.)

ПАТ «Кременчукмясо» (30068026, 3 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Укрространсойл» (30574594, 7,9 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Лира -200» (30966313, 2,1 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Агора сервис групп» (30966313, 7,2 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Вортекс плюс» (36516009, 2,9 млн. 2010, 2011 г.)

ЗАО «Українська будівельна компанія» (23728595, 69,6 млн. 2010 г.)

ООО «Альтис» (22966430, 6 млн. 2010 г.)

ООО «Биотрейд НДК» (33153119, 16,2 млн. 2010 г.)

ООО «Аквилон трейдинг» (35767763, 11,4 млн. 2010 г.)

ПАТ «Черкаське хімволокно» (204033, 9,5 млн. 2010, 2011 г.)

ПАТ «Экостандарт» (21661022, 15 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Українська бізнес група» (33639580, 1,3 млн. 2011 г.)

ООО «Фирма «Технова» (24100060, 10,8 млн. 2010, 2011 г.)

ВАО «Облагротехсервис» (913545, 3,5 млн. 2010 г.)

ООО «Геолик-фарм» (33055601, 10,5 млн. 2010 г.)

ООО «Камчатская губерния» (36688871, 3,1 млн. 2011 г.)

ООО «Шахта Расвет-1» (35038195, 4 млн. 2011 г.)

ООО «Остхем Украина» (33785450, 14,9 млн. 2011 г.)

ООО «Голдер электроникс Україна» (33633023, 17,7 млн. 2011 г.)

ООО «Гал — Кат» (33361757, 28,7 млн. 2011 г.)

ООО «Шахта Садовая» (21822479, 3 млн. 2011 г.)

ООО «Химтранс» (30493259, 2,9 млн. 2011 г.)

ПВКП «Фирма Укринвест» (31212245, 5,5 млн. 2011 г.)

Таким образом, по самым скромным подсчетам, через конверт при ЭРДЕ-банке было пропущено около полумиллиарда гривен. Для такого маленького банка очень неплохой криминальный результат.

Еще одно важное замечание. Успех нелегальных операций во многом зависит от работы охранников и курьеров, которые непосредственно исполняют криминальные схемы.

В конверте Демчака перевозку денег и документов, а так же охрану лиц, задействованных в снятии налички, осуществляет охранное предприятие «Вулкан» (ОКПО 34646316, директор Дремлюга Александр Павлович). Эта охранная фирма — привела нас к любопытным связям Руслана Демчака и прояснила, как он оказался во главе киевского отделения Федерации работодателей Украины.

Дело в том, что учредителем охранной фирмы «Вулкан» является депутат облсовета Цируль Павел Иванович, 14.02. 1974 года рождения. В 1992-1997 гг. учился в Киевском государственном торгово-экономическом университете, где в то время получала образование официальная супруга Демчака Наталья Якименко. Позднее официальным местом работы Цируля стала…ЗАО «Народная финансово-страховая компания «Добробут», принадлежащая Демчаку. Оттуда он перешел в Федерацию работодателей, а затем в Киевский областной совет. А следом за ним в Федерацию работодателей пролез и мошенник Демчак, не имея никакой поддержки в деловых и политических кругах.

Сколько бы веревочке не виться…

Но нельзя сказать, что Демчак совсем неуязвим. Во-первых, правоохранители уже подбирались к нему. Пару лет назад деловые круги облетела новость, что милиция в ходе расследования уголовного дела изъяла серверы с финансовой отчетностью СК «Добробут». Искали следы «конверта». Но Демчаку немалыми силами удалось замять дело.

Во-вторых, художествами банкира уже заинтересовались борцы с коррупцией. Народный депутат Украины, известный тележурналист, автор резонансной телепрограммы «Закрытая зона» и член Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимир Арьев в середине августа этого года направил председателю Службы безопасности Украины Игорю Калинину Депутатское обращение «О создании Демчаком Русланом Евгеньевичем организованной преступной группировки».

В обращении он пишет: «Мной получена информация о деятельности преступной организации, созданной на базе ПАО ЭРДЕ-банк, которая предоставляет услуги относительно конвертации безналичных средств в наличку с использованием участников фондового рынка.

Организатором и непосредственным куратором «конвертационного центра» является Демчак Руслан Евгеньевич, собственник корпорации «Украинская бизнес группа», в состав которой входит и ПАО ЭРДЕ-банк.

Непосредственными исполнителями выступают такие лица, как Куриленко Б.А., Кулиш В.В., Марухно Г.В., Кужельнов К.М., Козачишин В.П.».

Дальше Арьев пишет, что указанные лица приобрели несколько фирм, зарегистрированных на подставных лиц, и открыли для них счета в ЭРДЕ-банке.

В 2010-2011 гг. со счетов подставных фирм в качестве оплаты за простые вексели 230 млн. грн. были перечислены полтавской фирме «Контанго». Все эти транзакции носили фиктивный характер. В дальнейшем средства в качестве оплаты или погашения простых именных векселей перечислялись с «Контанго» на счета физлиц (мы их называли выше, — автор). Подставные лица снимали деньги наличными под охраной «Вулкана».

«Таким образом, — отмечает депутат и журналист Владимир Арьев, — в действиях Демчака Р.Е. и связанных с ним лиц однозначно прослеживаются признаки таких преступлений как фиктивное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем, уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, ответственность за которые предусмотрена ст. 205, 209, 212 Уголовного кодекса Украины».

Учитывая эти обстоятельства и особую общественную опасность Демчака, Арьев просит главу СБУ организовать проведение детальной проверки изложенных фактов, провести оперативно-розыскные мероприятия с целью получения фактических данных обо всех обстоятельствах уже перечисленных преступных действий Демчака и компании, принять меры для локализации преступной группировки и квалифицировать их противоправные действия в соответствии с 97-ой статьей УПК.

3 комментария

  1. Нас продовжують переконувати в тому, що всі нинішні проблеми — від партії регіонів. Демчак і тоді обікрав народ, і тепер краде. Тільки тепер робить це під прикриттям діючої влади. Невже Україна не дочекається політиків, які б хотіли захищати державні інтереси, прославляючи ім’я своєї родини?

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*