Главная » Новости » Депутат БПП Сергей Алексеев финансировал террористов ЛНР через Юникредит Банк

Депутат БПП Сергей Алексеев финансировал террористов ЛНР через Юникредит Банк

18856

Депутат БПП Сергей Алексеев может лишиться не только президентской поддержки, но и депутатской неприкосновенности.

сергей Алексеев депутат

В начале 2016 года у Главной военной прокуратуры появилась информация о возможной причастности кoмпaний нapoднoгo дeпутaтa oт Блoкa Пeтpa Пopoшeнкo Сepгeя Алeкceeвa к организации работы кoнвepтaциoннoго цeнтpа, кoтopый финaнcиpoвaл тeppopиcтoв «ЛНР». Об этом говорится в материале Сергея Щербины на Espreso.TV. Изучая документы, опубликованные в Едином реестре судебных решений, он наткнулся на очень интересное уголовное производство, которое расследуется военной прокуратурой. Материалы следствия свидетельствуют о том, что деятельность террористов на Востоке Украины может финансироваться за счет функционирования в Украине конвертационных центров.

Оригинальным в этой схеме является то, что услугами такого центра пользовались реальные украинские предприятия, получая наличные и уменьшая себе налоговые обязательства, а доходы от незаконной деятельности шли террористам в виде топлива или вообще конвертировались в рубли и выводились на территорию России.

Но наиболее интересно, что в начале 2016 года у следствия появились данные о возможной причастности к организации «сепаратистского конверта» компаний, близких к одному из народных депутатов от «Блока Петра Порошенко».

Дело Слепцовой

Речь идет о деле переселенки из Луганска Инны Слепцовой, которая была задержана правоохранителями еще в середине 2015 года. Надо отметить, что этот человек еще с начала 2000-х занималась бизнесом в ныне оккупированном Луганске. Слепцова контролировала ряд компаний, занимавшихся горюче-смазочными материалами.

31 августа 2015 года пресс-служба СБУ сообщила, что сотрудники спецслужбы, военной прокуратуры и Государственной фискальной службы в Харькове прекратили деятельность конвертационного центра, с помощью которого отмывались средства террористической организации «ЛНР». По предварительным оценкам, ежемесячный оборот «конверта» составлял более 100 миллионов гривен.

«Правоохранители в ходе спецоперации задержали организатора конвертцентра, которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых – милиционер. Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и более 2 миллионов гривен», — говорилось в пресс-релизе.

Подозреваемой Слепцовой неоднократно продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей. А во время судебных заседаний она заявляла о давлении и вымогательстве со стороны военной прокуратуры.

В судебном реестре опубликованы постановления по делу Слепцовой, в которых подробно цитируются материалы следствия и которые позволяют понять всю схему работы «сепаратистского конверта». Как утверждают следователи, в один из дней в начале сентября 2014 года Инна Слепцова, ее сын Максим и двое других граждан вступили в преступный сговор с целью содействия деятельности представителей террористической организации «ЛНР».

Заговор заключался в предоставлении «ЛНРовцам» помощи в создании конвертационного центра на территории Харьковской области для дальнейшего перевода денег через фиктивных субъектов предпринимательской деятельности на территориях Харьковской, Луганской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Одесской областей.

Следователи отмечают, что Максим Слепцов вместе с подельниками подыскивал граждан Харькова и области и, за денежное вознаграждение, уговаривал регистрировать фиктивные предприятия, становиться их директорами и подписывать финансово-хозяйственные документы.

В дальнейшем документы созданных фирм, вместе с печатями, договорами на открытие банковских счетов и осуществление банковского обслуживания предприятий лично и в режиме удаленного доступа передавались неустановленным следствием участникам «ЛНР».

Также членами группы, по данным следствия, обеспечивался постоянный поиск легальных компаний для получения от них денежных средств за фиктивное предоставление услуг или покупку товаров, что безосновательно образовывало у контрагентов кредит по НДС и уменьшало налоговые обязательства.

С июня 2014 года по август 2015 Слепцовы и компания создали конвертационный центр, в который входили десятки фиктивных фирм. Им, по данным следствия, удалось сформировать своим клиентам из реального сектора экономики схемный налоговый кредит на общую сумму более 42 миллионов гривен. При этом, как утверждают в военной прокуратуре, организаторы «конверта» часть из полученных ими денег передавали участникам «ЛНР» в виде разного вида товара.

В частности, Слепцова якобы вступила в преступный сговор с целью материального обеспечения незаконных военных формирований, и в течение сентября 2014 года — август 2015 года, используя реквизиты ООО «Интертехторг» и ООО «Шельф», осуществила поставку свыше 68,6 тонн топлива для реактивных двигателей ТС-1 на общую сумму 1,56 миллиона гривен и 18,5 тонн дизельного топлива на общую сумму 416 тысяч гривен. Поставка была реализована в адрес физического лица-предпринимателя, который осуществляет коммерческую деятельность на оккупированной территории Луганской области в городе Краснодон. В дальнейшем, во исполнение совместного с Слепцовой и так называемым министром финансов «ЛНР» преступного намерения, этот предприниматель доставил приведенные выше топливо-смазочные материалы участникам незаконных вооруженных формирований.

«Указанные горюче-смазочные материалы используются последними для функционирования военной техники, в том числе и тяжелого вооружения, которое используется для проведения террористических актов против сил антитеррористической операции, которая проводится на территории Донецкой и Луганской областей», — отмечается в одном из определений суда по делу Слепцовой. По информации следствия, она оформила передачу этого топлива в ПАО «Краснодонуголь». Это предприятие находится на оккупированной территории и, по данным СБУ, захвачено террористами.

Кроме того, следователи установили, что Слепцова умышленно осуществила регистрацию на территории города Краснодар Российской Федерации компании «Агротехснаб». Цель — вывод валютных средств в российских рублях на территорию России. Осенью 2014 года Слепцова якобы заключила внешнеэкономические контракты по закупке подконтрольным ей предприятием «Домус» у российского «Агротехснаба» кондитерской продукции на сумму 4,76 миллиона российских рублей. «Валютные средства были перечислены нерезиденту, подконтрольного Слепцовой, ООО «Агротехснаб», но товарно-материальные ценности фактически на территорию Украины не поставлялись. Указанные средства на территории РФ были переведены в наличные и в дальнейшем переданы представителям террористической организации «ЛНР», с целью их использования для функционирования административного аппарата самопровозглашенной республики», — говорится в одном из постановлений суда.

Следы фирм нардепа

Дело Слепцовой расследуется следователями военной прокуратуры с конца лета 2015 года. Но в январе этого года в публичном доступе реестра судебных решений появились документы, которые позволяют понять, кто помогал группе Слепцовой в создании конвертационного центра.

16 января 2016 года Краматорский городской суд дал санкцию на выемку документов относительно юридических компаний, к которым имели отношение известный юрист Сергей Боярчуков и народный депутат от БПП Сергей Алексеев.

В соответствующих решениях суда отмечается, что один из свидетелей по делу «конверта ЛНР» показал, что Слепцова познакомилась в Киеве с представителями ООО «Юридическая компания Алексеев, Боярчуков и партнеры».

Представители этой фирмы, по данным следствия, «согласились оказать помощь в осуществлении сопровождения ее противоправной деятельности, получении наличных в банковских учреждениях, а также решении вопросов, которые могут возникнуть с правоохранительными органами». «При этом, руководители и учредители указанной фирмы в Киеве, используя подконтрольные им предприятия оказывали содействие незаконной деятельности по перечислению денежных средств на расчетные счета фиктивных предприятий и конвертации их в наличные», — отмечается в постановлении суда.

На основании этого суд дал санкцию на выемку, в частности, банковских документов ООО «Голубое сияние» (ранее — ООО «Юридическая компания» Алексеев, Боярчуков и партнеры») и подконтрольных ее руководителям и учредителям предприятий, а именно: ООО «Юридическая фирма «Алексеев, Боярчуков и партнеры», ООО «Правовое объединение «Алексеев, Боярчуков и партнеры», ООО «Юридический союз «Алексеев, Боярчуков и партнеры». Все эти компании контролировались нардепом Алексеев и его партнером Боярчуковым. Хотя в настоящее время ООО «Голубое сияние» находится в состоянии ликвидации.

По данным источников в правоохранительных органах, расследование этого дела находится на личном контроле зама главы ГПУ — главного военного прокурора Анатолия Матиоса. «Докладывают непосредственно ему», — отметил собеседник журналистов. Конечно, показания свидетеля и выемка документов – это еще не судебный приговор. Докажет ли следствие причастность фирм нардепа к функционированию «сепаратистского конверта» — пока неизвестно. Но элементарная логика подсказывает, что развернуть такую масштабную деятельность без содействия или налоговиков, или других правоохранителей, или других влиятельных людей с большими связями – невозможно.

Ранее были подтверждены факт того, что «Юникредит Банк» («Укрсоцбанк») причастны к незаконному отмыванию средств. Уже сегодня были опубликованы документы, подтверждающие то, что ООО «Блакитне Сяйво» ранее называлось «Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры».

Сергей Алексеев и Сергей Боярчуков действительно были учредителями данного предприятия вплоть до фактического прекращения деятельности, а именно до 30 июля 2014 года. После чего предприятие несколько раз переоформлялось на подставных лиц и в марте 2015 года начало банкротится с целью спрятать следы неуплаты налогов.

Ранее средствами массовой информации сообщалось о том, что предприятие ООО «Блакитне сяйво» («Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры») принадлежавшее бывшему адвокату, а сейчас народному депутату Сергею Алексееву и его бизнес-партнеру Сергею Боярчукову не заплатило 50 млн. грн. налогов и отмыло через налоговые ямы в 2011-2014 годах около 300 млн.грн.

Свидетельством тому могут служить элементарные параметры поиска: Укрсоцбанк на сайте http://reyestr.court.gov.ua в уголовных производствах о выемках документов и арестов счетов в «Юникредит Банк» («Укрсоцбанк») как в отношении отдельных клиентов банка, так и целых групп клиентов.

Напомним, что неуплата налогов в сумме более 50 млн. грн. является причинением государству Украина ущерба в особо крупных размерах и наказывается лишением свободы до 12 лет. Как особо тяжкое уголовное правонарушение.

В сентябре 2015 года средства массовой информации буквально взорвала новость о том, что предприятие ООО «Блакитне сяйво» («Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры») код 33941270, принадлежавшее бывшему адвокату, а ныне народному депутату Сергею Алексееву и его бизнес-партнеру Сергею Боярчукову не заплатило 50 млн. грн. налогов и отмыло через налоговые ямы в 2011-2014 годах около 300 млн.грн.

Согласно действующего законодательства операции с фиктивными предприятиями с целью дальнейшего вывода средств и их обналичивания квалифицируются как незаконная легализация средств, полученных преступным путем. При этом не имеет значения под каким видом были получены эти средства, отправленные в дальнейшем на отмывание.

Неуплата налогов в сумме более 50 млн. грн. является причинением государству Украина ущерба в особо крупных размерах и наказывается лишением свободы до 12 лет. как особо тяжкое уголовное правонарушение.

Стало известно, что по факту незаконной деятельности ООО «Блакитне сяйво» («Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры») Днепровским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве было открыто уголовное производство № 12015100040008904.

По существующей информации, недолюстрированный и.о. прокурора г. Киева Валендюк В.С., действуя в интересах ООО «Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры», не желающему платить государству 50 млн.грн. налогов, дал подчиненным указание забрать из Днепровского райуправления уголовное производство №12015100040008904 и в канун окончания 2015 года закрыть его.

Из источников в прокуратуре г. Киева получена информация о том, что Алексеева С.О. и Валенюка В.С. связывают дружеские отношения и именно Алексеев С.О. помогал Валендюку В.С. получить в Киевском окружном административном суде скандально известное решение о запрете Генеральной прокуратуре увольнять Валендюка В.С., которое позволило ему до настоящего времени занимать столь высокую должность.

Уголовное производство № 12015100040008904 в настоящее время находится в Следственном управлении Главного управления полиции в городе Киеве (следователь Хорий Константин Юрьевич) и готовится к закрытию в конце декабря под контролем подчиненных Валендюка В.С.

Прокуратура, продолжая позорную практику прошлых лет, не хочет расследовать дела в отношении предприятий «дружественных» депутатов, и уголовное производство №12015100040008904 могло бы уйти в «прокурорские могильники», а государству не были бы возвращены незаконно легализованные 50 млн. грн., которые так необходимы для экономики, если бы не общественные активисты, поднимающие данный вопрос вновь и вновь.

Сегодня в продолжение этой темы в руки редакции попали документы, подтверждающие то, что ООО «Блакитне Сяйво» действительно ранее называлось «Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры», а Сергей Алексеев и Сергей Боярчуков действительно были учредителями данного предприятия вплоть до фактического прекращения деятельности, а именно до 30 июля 2014 года, после чего предприятие несколько раз переоформлялось на подставных лиц и в марте 2015 года начало банкротится с целью спрятать следы неуплаты налогов.

О том, что «Юникредит Банк» («Укрсоцбанк») или отдельные его сотрудники могут быть причастны к незаконному отмыванию средств свидетельствуют также сотни решений судов (параметры поиска: Укрсоцбанк, кримінальне на сайте http://reyestr.court.gov.ua) в уголовных производствах о выемках документов и арестов счетов в «Юникредит Банк» («Укрсоцбанк») как в отношении отдельных клиентов банка, так и целых групп клиентов, вот только некоторые из них:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/51592957

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54366822

http://reyestr.court.gov.ua/Review/50752385

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54372112

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54470120

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54255726

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54333913

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54404236

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54238417

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54154322

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54314726

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54531653

В настоящее время украинское общество проявляет нетерпимость к коррупции во власти, а тем более к причастности к совершению представителями власти уголовных правонарушений и неуплате налогов. Не место в Парламенте Украины людям, подозреваемым в неуплате налогов, и для них один совет: покинуть Парламент добровольно и уступить место более достойным с незапятнанной репутацией.

Истинный друг Украины Джо Байден в своем выступлении перед Верховным Советом Украины также рекомендовал бороться с коррупцией, которая тянет Украину в постсоветское прошлое и бросает тень на нынешнюю политическую систему. Выход из ситуации прост: избавление от балласта, позорящего правящие элиты.

Общественность обращается к Антикоррупционному прокурору, Главе Антикоррупционного бюро, Президенту Украины, Заместителю Генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе, к представителям Соединенных Штатов Америки, а также Европарламентариям, помогающих Украине встать на ноги, с просьбой обратить внимание на уголовное производство № 12015100040008904, не допустить использования админресурса для его закрытия, и добиться расследования данного уголовного производства, привлечения к ответственности виновных и возмещения государству причиненного ООО «Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры» ущерба.
00

01

02

1 комментарий

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*