Главная » Новости » Игорь Мазепа: Конкорд ДНР или Титаник Порошенко — история афериста

Игорь Мазепа: Конкорд ДНР или Титаник Порошенко — история афериста

20619

Не так давно Игорь Мазепа стал фигурантом крупнейшей аферы со времен Элита-Центр. Если коротко, то суть скандала состоит в том, что через сеть терминалов QIWI TYME компании «ОМП-2013», принадлежащей инвестиционной компании Игорь Мазепа Конкорд Капитал, террористы в течении многих месяцев обналичивали на захваченных территориях безналичные средства, поступающие на их счета из Украины.

На первый взгляд, аморальный и грязный заработок на смерти и войне никак не вяжется с имиджем респектабельного бизнесмена, который Мазепа много лет строил в прессе за большие деньги. Так зачем же финансисту с безупречной репутацией ввязываться в уголовно наказуемые махинации? Однако репутация Игорь Мазепа Concorde Capital не такая уж и безупречная. Детальное изучение бизнес-активности Игоря Мазепы показывает, что он легко бросается в сомнительные авантюры и легко может претендовать на славу современного Остапа Бендера.

Специфика бизнеса Игоря Мазепы такова, что он, за редким исключением предпочитает не светиться в компаниях, которые контролирует. Официально в Украине он числится лишь генеральным директором инвестиционной компании «Конкорд капитал», в которой, как известно всем участникам украинского фондового рынка, он же является и реальным собственником. Но по бумагам Мазепа лишь наемный менеджер своего детища, которое оформлено на кипрскую компанию Mossville Enterprises Limited.

По журналистским данным, ее владельцами числится трое никому не известных иностранцев, которых можно считать подставными лицами, и которые официально являются работодателями Мазепы. Это некая Сара Ферклоу из Великобритании, гражданин Австралии Кеннет Дейтон и британец Филип Николс. Последние два гражданина из этой интернациональной компании на всякий случай зарегистрированы в Гонконге.

В компании «Конкорд Консалтинг», директором которой была назначена Диана Белей (на парламентских выборах-2014 она была доверенным лицом ставленника Мазепы, кандидата от БПП Романа Иванюка который впоследствии по протекции шефа возглавил «Укрспирт»), собственником выступает еще одна кипрская прокладка Avalia Investments Limited. Ее бенефициарным владельцем, как отчитывается «Конкорд Консалтинг», является некто Аян Хейзел — еще один никому не известный житель Гонконга с британским паспортом.

Название подконтрольной Игорь Мазепа компромат инвесткомпании Concorde Capital недавно фигурировало в судебном иске Федеральной комиссии по ценным бумагам США (SEC). Речь идет о хакерском скандале в США. Как сообщал Hubs, американские власти обвиняют украинцев в том, что они воровали корпоративную информацию и использовали ее для торгов на биржах. Таким образом злоумышленники якобы заработали от $30 до $100 млн.

В судах США сейчас находятся несколько исков, в которых фигурируют как частные лица, так и компании, имеющее непосредственное отношение к Украине.

По информации Госкомиссии, около пяти лет назад хакеры взломали системы трех сервисов дистрибуции пресс-релизов: PRNewswire, Marketwired и Business Wire (принадлежит корпорации Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта). Взломщиками были двое киевлян – Иван Турчинов и Александр Еременко. Они получили доступ к нескольким серверам, на которых хранились еще не опубликованные пресс-релизы. За пять лет они могли получить доступ к более 100 000 неопубликованных пресс-релизов (по версии прокуратуры, документов было украдено еще больше – 150 000).

Украденные пресс-релизы хакеры передавали трейдерам – в США, России и Украине.

В иске фигурируют две компании, ведущие бизнес в Украине – Cocncorde Bermuda и Jaspen Capital Partners. В заявлении указано, что офис первой находится в Киеве по ул. Мечникова, 2. По этому адресу в столице располагается один из самых престижных бизнес-центов Украины — «Парус». И прописана в нем лишь одна компания с похожим названием – украинская Concorde Capital Игоря Мазепы.

Hubs обратился за комментариями в Concorde Capital. «Мы обслуживаем сотни клиентов, которые инвестируют и проводят свои транзакции, по всему миру, в том числе в США. Очевидно, некоторые такие транзакции оказались подозрительными. Мы максимально открыты и будем способствовать официальному расследованию», — пояснили свою позицию в Concorde Capital. И добавили, что сейчас проводят внутреннее расследование.

Стоит полагать, что, как и в случае с внутренним расследованием в «ОМП-2013», ревизоры Игоря Мазепы ничего такого, о чем должны были проинформировать правоохранительные органы, в его, Мазепы, деятельности не нашли.

И это наверняка только вершина айсберга незаконных схем комбинатора Мазепы. Достойный объект для интереса правоохранителей, не так ли? Но пока Игорь Мазепа «дружит» с высшей властью страны, правоохранители ему видимо не страшны.

Финансовый рынок в Украине долгие годы развивался по собственной странной модели, не похожей ни на один аналог в Западной Европе или США. Фактически, наш фондовый рынок возник на обломках разворованного в 1990-х годах государственного имущества — в результате хаотичного нагромождения активов в чьих-либо руках. У руля этого процесса оказались бизнесмены нового образца, которые называли себя исключительно носителями инновационных и прогрессивных идей, которые наполнят Украину дешевым капиталом.

Увы, такой подход к построению финансового рынка, державшийся на бизнесе, изголодавшемся по деньгам, очень быстро потерпел фиаско. С 2008 года и инвестиционный, и банковский сектора Украины ушли в глубокий кризис. Очень многие иностранные инвесторы сбежали из нашего государства, и десятки финучреждений объявили себя банкротами.

При этом важно помнить, что за любой вывеской стоят люди, которые создавали компанию, руководили ею, а затем оставили своих клиентов ни с чем.

Денис Горбуненко, Игорь Гиленко, Борис Тимонкин, Николай Лагун, Руслан Демчак, Игорь Францкевич — список можно продолжать очень долго. Все они в свое время были успешными финансистами, а сегодня находятся в бегах или разгребают проблемы своих разорившихся бизнесов.

Впрочем, позорное клеймо получили далеко не все финансисты. Более проворные получили влиятельные посты в различных государственных структурах. Так, основательница одной из крупнейших инвесткомпаний ICU Валерия Гонтарева, которая с подачи Президента Петра Порошенко полтора года руководит Нацбанком, продала свою часть в ICU. Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев передал свою часть в ИК АРТА в управление менеджменту. А заместителем у Тимура Хромаева работает один из бывших управляющих ИК Dragon Capital Дмитрий Тарабакин.

И совсем немногие инвестбанкиры смогли остаться у руля своих компаний. Они успешно зарабатывают на проблемах Украины (например, на «проблемных» еврооблигациях) и умудряются лоббировать собственные интересы во власти.

Например, генеральный директор и совладелец одной из старейших в Украине инвесткомпаний Concorde Capital Игорь Мазепа — эталонный бизнесмен, переживший два кризиса, делающий оптимистические прогнозы и пытающийся извлечь выгоду из падающего рынка. При этом, у Игоря Мазепы есть секреты, которые он вовсе не стремится раскрывать. Ведь репутация и, как следствие, связи — это главное для бизнесмена.

Конец счастливой истории

Накануне 2008 года на одном из крупнейших бизнес-центров Киева «Парус» появился огромный логотип Concorde Capital. Эта дало повод конкурентам и злопыхателям Игоря Мазепы для множества шуток — по разным данным, годовая аренда места под вывеску тянула на 1 млн грн.

Но Concorde Capital вполне мог себе это позволить. До кризиса компания провела немало инвестиционных сделок для именитых клиентов: «Галнафтогаз», группа «МКС», Мегабанк, ТКС, «Пакко-Холдинг», «Милкиленд» и пр. В ходе этих сделок были привлечены сотни миллионов долларов. По итогам 2007 года Игорь Мазепа заработал 62 млн долл. дохода и почти 35 млн долл. чистой прибыли.

Но в 2008-2009 годах бизнес  Игоря Мазепы, как и других инвестбанкиров, начал сыпаться. Concorde Capital закрывал свои региональные офисы, увольнял сотрудников, которым еще год назад предлагал зарплаты в 2-3 раза выше рынка.

Первая крупная неудача подстерегала Concorde Capital в августе 2008 года. Инвесткомпания выступила организатором размещения акций компании Sintal Agriculture на Франкфуртской фондовой бирже, но не смогла привлечь нужный объем средств. Один из знакомых с этой сделкой аналитиков рассказал, что Sintal Agriculture советовали приостановить размещение, но Игорь Мазепа «додавил авторитетом», поскольку в бизнесе он всегда отличался крутым нравом и безапелляционностью.

Следующей ошибкой инвестбанкира стал запуск в 2008 году собственной компании по управлению активами Concorde Asset Management. Старт был достаточно амбициозным, и в свои фонды КУА собрала почти 130 млн грн. Но когда на украинских биржах начался обвал (в 2008 году они упали на 74%), у компании тут же начались проблемы с возвратом денег инвесторам.

Но Игоря Мазепу это не смутило. Он продолжил завлекать к себе инвесторов. А в 2010 году он приобрел еще одну управляющую компанию «ПИОГлобал Украина», которая находилась в числе аутсайдеров рынка, и фонды которой теряли деньги с угрожающей скоростью.

История с этим направлением бизнеса закончилась для Игоря Мазепы плачевно. В 2010 году НКЦБФР за нарушения обнулила Concorde Capital лицензию.

«Остатки» в виде «ПИОГЛОБАЛ» с полупустыми фондами Игорь Мазепа продал своему партнеру по бизнесу Ростиславу Седлачику. Сегодня компания деятельность не ведет, но, насколько известно, на нее до сих пор поступают жалобы за не расчеты с инвесторами.

Не лишним будет напомнить, что у НКЦБФР к Игорю Мазепе немало претензий. Например, на управляющую компанию налагался не один десяток санкций, многие из которых касались нарушения нормативов работы инвестиционных фондов.

Есть и документальное подтверждение тому, что Игорь Мазепа упорно не хотел возвращать деньги инвесторам, по сути, срывая собрания акционеров в фонде «Конкорд Лидер».

А в 2015 году бизнесмену пришлось открещиваться от претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая заподозрила несколько десятков компаний (в том числе, из Украины) в сговоре с хакерами, взломавшими базу данных инсайдерской информации и передавшими ее трейдерам, которые, в свою очередь, использовали инсайд в спекуляциях, получив неправомерную выгоду в размере почти 100 млн долл.

В соответствующем постановлении районного суда Нью-Джерси (копия документа есть в распоряжении РБК-Украина) фигурирует компания Concorde Bermuda, которая зарегистрирована по тому же адресу, что и Concorde Capital.

В долговой яме

Проблемы и сложности у Игоря Мазепы возникали не только с профильным надзором. Например, бизнесмен имел тяжбы и проблемы с несколькими банками. В частности, «Мегабанк» и Райффайзен Банк Аваль» четыре года требовали у инвестбанкира вернуть долги на общую сумму около 85 млн грн. Также Мазепа успел посудиться с «Проминвестбанком».

Примечательно, что Concorde Capital всегда пыталась всячески отбиваться от взысканий, которые были вполне правомерными. Например, отклоненная апелляция Concorde Capital на взыскание в пользу «Мегабанка» части долга в размере 2,5 млн грн.

А вот кассация, которую Игорь Мазепа подавал в Высший хозяйственный суд Украины, пытаясь оспорить сумму взыскания в размере 20 тыс. грн в пользу «Проминвестбанка». Учитывая масштабы Concorde Capital, странно, что Мазепа дошел даже до суда высшей инстанции из-за такой мизерной суммы.

Еще более запутанная история связана с кредитом «Райффайзен Банк Аваль». В июне 2014 года Хозяйственный суд Киева принял положительное решение по иску банка под № 5011-35/8570-2012 и присудил взыскать с Concorde Capital 34,3 млн грн.

Через два месяца Игорь Мазепа подал встречный иск, потребовав заменить выгодоприобретателя по кредитному договору — вместо «Райффайзен Банк Аваль» указать получателем долга некую ООО «Конкорд Консалтинг», расположенную по адресу: Киев, ул. Б.Хмельницкого, 44.

В доказательной базе Игорь Мазепа ссылался на то, что согласно переуступке прав требования по спорному договору с «Райффайзеном», именно «Конкорд Консалтинг» стал фактическим взыскателем кредита в размере 34,3 млн грн. Иными словами, инвестбанкир передал свой кредит третьему лицу.

Установить взаимосвязь между Игорем Мазепой и компанией «Конкорд Консалтинг» не удалось. Но  созвучность наводит на вполне определенные мысли. Более того, в цепочке переуступки кредитного договора фигурирует финансовая компания «Сиагал», которой приписывают связь с Мазепой.

К слову, суд это ходатайство удовлетворил.

Откуда уши?

К непрофильному бизнесу владелец Concorde Capital тоже неравнодушен. В 2007 году компания Игоря Мазепы оказалась втянутой в конфликт вокруг «Днепропетровского лакокрасочного завода», где она, согласно официальной отчетности, была владельцем более 23% акций.

Наряду с другими акционерами в январе 2007 года Concorde Capital инициировал собрание, на котором под давлением были проведены кадровые изменения. Главой правления завода вместо Юрия Козака стал Юрий Мазепа — брат Игоря Мазепы.

Миноритарных акционеров, в число которых входил уволенный Юрий Козак, это решение не устроило. Не устроила их и активная скупка акций столичными инвесткомпаниями — совладельцем предприятия, кроме Concorde Capital, выступала ИК «ИНЭКО».

Миноритарии попытались заблокировать кадровую ротацию. Но крупные акционеры переиграли их — и  Юрий Мазепа стал руководителем предприятия. Эту должность он занимает по сей день.

С приходом новых владельцев ситуация на предприятии ухудшилась. По итогам 2006 года его чистый убыток составил 5,1  млн грн, а в 2007 году — уже 15,5 млн грн.

Владельцем еще одной компании Игорь Мазепа стал уже в 2015 году. На сей раз он купил проблемный бизнес, который находился в залоге у одного из банков — производителя промышленных вентиляционных систем «Вентс» (ЧАО «Вентиляционные системы»).

Один из банкиров не исключил, что эта покупка может быть одним из вариантов скрытого рейдерства. По словам банкира, это выглядит следующим образом: к заемщику приходят новые собственники, выкупившие его кредит, и ставят его перед фактом — или договариваемся о возврате долга с частичным списанием, или погашаем его сами, но полностью берем бизнес под контроль. На примере «Днепропетровского лакокрасочного завода» можно предположить, что слова банкира не очень далеки от реальности.

Тем более, что недавно «Вентс» оказалась втянутой в скандал. 30 сентября Фонд госимущества за 16 млн грн на торгах продал 94,44% акции дочернего предприятия «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов» (НИИЭП) компании «Вентс». Сделкой заинтересовалась военная прокуратура, поскольку НИИЭП — главное предприятие по разработке и изготовлению средств спутниковой связи военного назначения и компонентов для украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна», потому имеет стратегическое значение для отечественного оборонного комплекса.

Дело дошло до суда, где выяснилось, что при продаже акций не была учтена стоимость земельного участка НИИ площадью 7,1 га в сумме 82 млн грн, а также рыночная стоимость имущества на сумму 122 млн грн. Решением Печерского райсуда Киева проданный пакет акций был арестован, а ФГИУ отменил сделку.

Из материалов уголовного производства следует, что должностные лица ФГИУ провели торги в корыстных и личных интересах ПАО «Вентиляционные системы», используя свое служебное положение. Любопытно, но нынешний глава ФГИУ Игорь Билоус, уволенный с поста руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) в связи со служебным расследованием — бывший глава инвестиционно-банковского управления ИК «Ренессанс Капитал», то есть, имел прямое отношение к тем же рынкам, что и Игорь Мазепа.

Отметился Concorde Capital и на рынке Forex. На первый взгляд, инвесткомпания выступила с благодетельной миссией — спасти клиентов обанкротившегося брокера «Форекс Тренд». Но странна и неясна мотивация инвестбанкира, который поглощает проблемную компанию с сомнительной репутацией и многомиллионными долгами.

Так, в мае 2015 года регулятор финансовых рынков Новой Зеландии предостерег от вложения денег в «Форекс Тренд». А уже через месяц, в июне, появилась информация, что под свою опеку клиентов Forex Trend limited возьмет компания Concorde Private Equity, которая принадлежит  Concorde Capital.


Но, как выяснилось, деньги клиентам никто возвращать не планирует. Пострадавшие инвесторы «Форекс Тренда» уверяют, что им предложили два варианта перехода:

  1. Так называемая «Схема 1+1», что означает необходимость довложения 100% средств к уже существующим деньгам.
  2. Переход с дисконтом, когда клиент добровольно отказывается от части своих денег.

То есть, о реальных компенсациях речь не шла. Более того, Игорь Мазепа в своих интервью постоянно открещивается от связи с «Форекс Трендом», а запуск новой компании несколько раз откладывался. Клиенты обанкротившегося брокера так и не получили ответы, что будет с их депозитами.

Свой среди всех

При всем этом, Игорю Мазепе не чужды и политические амбиции. Например, в ходе парламентской компании 2014 года Игорь Мазепа фигурировал в списках партии «Сильная Украина» Сергея Тигипко и, по его же словам, планировал лоббировать интересы бизнеса в Верховной Раде.

Сегодня бизнесмен заверяет, что у него нет планов идти в политику. Он позиционирует себя как консультанта при назначениях во власть. Например, глава «Укрспирта» Роман Иванюк, экс-менеджер Concorde Capital — протеже Игоря Мазепы.

Игорь Мазепа упоминал, что к нему обращались за рекомендациями министр экономики Айварас Абромавичус и глава Минфина Наталья Яресько — когда шло рассмотрение кандидатур в нынешний Кабмин.

Владелец Concorde Capital имеет близкие отношения с нынешним главой Администрации Президента Борисом Ложкиным. Игорь Мазепа говорит, что его связывают с главой АП исключительно проведенные сделки (например, по продаже UMH и по приобретению клиники «Добробут»). Но сам Ложкин неоднократно подтверждал, что Мазепа входит в число его личных советников.

Отчасти об этом говорит и тот факт, что Мазепа в августе 2014 года по квоте Президента Петра Порошенко был назначен в наблюдательный совет государственного «Укрэксимбанка». Игорь Мазепа заверял, что пришел в банк как независимый директор — для построения системы операционного управления, риск-менеджмента и стратегий.

При этом, проданный с помощью Мазепы UMH находится в залоге у «Укрэксимбанка» по кредиту, который был выдан в октябре 2013 года на сумму 160 млн долл., и до сих пор не погашен.

Игорь Мазепа дружен и с нынешним руководителем НКЦБФР Тимуром Хромаевым. Возможно, это просто совпадение, но с приходом Хромаева в комиссию нарекания на работу Concorde Capital. В частности, последняя санкция датирована маем 2013 года.

Также Concorde Capital, которая всегда славилась высокими гонорарами для своих сотрудников (в годы подъема фондового рынка бонусы управляющим достигали 100 тыс. долл. в год), сегодня, похоже, платит зарплату в конвертах, декларируя низкие официальные ставки — от 1700 грн в месяц.

Среднерыночные зарплаты в ИК даже сегодня в разы выше. Об этом можно судить по таблице ниже, предоставленной редакции одной из рекрутинговых компаний.

Казалось бы, этим фактом должна заинтересоваться ГФС. Но глава ГФС Роман Насиров некоторое время возглавлял лондонский офис Concorde Capital. Возможно, это тоже не имеет никакого отношения к невнимательности фискалов. Но не исключено, что здесь есть чем заняться борцам с «кумовством».

Впрочем, власть быстро меняется, а личное влияние часто дает сбои даже на самых «верхах». А нормальный и прозрачный бизнес несовместим с закрытыми схемами, отдающими коррупцией. Поэтому Игорю Мазепе и другим финансистам, если они хотят остаться бизнесменами, придется научиться жить по равным для всех правилам.

4 комментария

  1. Как по мне, со всех перечисленных аферистов Руслан Демчак тоже неплохо пристроился — с грязи в князи, с криминала в большую политику…

  2. Куницин

    Ой… Давайте не будем. Игорь Калетник, Руслан Демчак, Игорь Мазепа — все одна шваль подзаборная с народными миллионами на кармане.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*